ما هو تقرير BOI (Beneficial Ownership Information)؟
تقرير BOI هو استمارة إلزامية تطلبها وحدة مكافحة الجرائم المالية في وزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) لتحديد المالكين المستفيدين من الشركات (Beneficial Owners). بدأ العمل بهذا النظام بتاريخ 1 يناير 2024 بموجب قانون Corporate Transparency Act (CTA).
الهدف من هذا التقرير هو مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تعزيز الشفافية في ملكية الشركات داخل الولايات المتحدة.
المصدر الرسمي:
FinCEN – Beneficial Ownership Information Reporting
من يجب عليه تقديم تقرير BOI؟
وفقًا لـ FinCEN، أي شركة (LLC أو Corporation) تم تأسيسها في الولايات المتحدة، أو سجلت لمزاولة الأعمال فيها، يجب أن تُقدّم هذا التقرير ما لم تكن مشمولة بإحدى الاستثناءات (مثل البنوك أو الجمعيات الخيرية).
-
الشركات المؤسسة قبل 1 يناير 2024 يجب أن تُقدم التقرير قبل 1 يناير 2025.
-
الشركات المؤسسة بعد 1 يناير 2024 ملزمة بالتقديم خلال 30 يومًا من التأسيس.
-
ابتداءً من 10 مايو 2025، أصبح الموعد النهائي للتقديم هو 90 يومًا من التأسيس (تحديث رسمي).
دليل التقديم:
FinCEN BOI Reporting FAQs
من هو “المالك المستفيد”؟
بحسب التعريف، يُعد الشخص “مالكًا مستفيدًا” إذا:
-
يملك 25٪ أو أكثر من الشركة، أو
-
يتمتع بسلطة كبيرة على القرارات أو إدارة الشركة.
البيانات المطلوبة في التقرير:
-
الاسم الكامل للمالك
-
تاريخ الميلاد
-
عنوان السكن
-
رقم جواز السفر أو بطاقة الهوية
أهمية تقرير BOI لتأسيس الشركات الجديدة
عند تأسيس شركتك من خلال CompanyX.com، من الضروري تضمين خطوات إعداد تقرير BOI ضمن عملية التأسيس، وذلك للأسباب التالية:
✅ الامتثال للقانون الأمريكي: عدم التقديم يؤدي إلى غرامات تصل إلى 500 دولار يوميًا، وربما تُرفع دعاوى جنائية.
✅ تعزيز مصداقية الشركة: تُعتبر الشفافية في الملكية من العوامل المهمة عند التعامل مع الشركاء أو البنوك.
✅ توفير الوقت والجهد: تقديم التقرير في الوقت المناسب يجنّبك التكاليف القانونية لاحقًا.
كيف تساعدك شركة coompanyx في تقديم تقرير BOI؟
نحن نوفر لعملائنا خدمات شاملة لتأسيس الشركات، متضمنة:
✔️ تعبئة وتقديم تقرير BOI مباشرة إلى FinCEN
✔️ تحديث المعلومات عند تغيّر المالكين أو الإدارة
✔️ استشارات قانونية حول المالكين المستفيدين والإعفاءات الممكنة
أسئلة شائعة حول تقرير BOI
- هل يمكن تقديم تقرير BOI بنفسي؟
نعم، ولكن يُفضل الاستعانة بخبير قانوني لتفادي الأخطاء والغرامات. - هل التقرير سنوي؟
لا. يُقدّم مرة واحدة، لكن يجب التحديث في حال تغيّرت المعلومات. - هل يمكن إعفاء شركتي من التقرير؟
نعم، بعض الكيانات مثل الشركات المدرجة في البورصة والبنوك مستثناة.
راجع قائمة الاستثناءات هنا:
FinCEN Exemptions
يمثّل تقرير BOI خطوة مهمة نحو الشفافية والامتثال القانوني في بيئة الأعمال الأمريكية. ولتجنب أي عوائق قانونية أو مالية، يُنصح بتقديم التقرير ضمن عملية تأسيس الشركة.
شركة Coompanyx.com تضمن لك تنفيذ كل الخطوات بسهولة وأمان، بما في ذلك تقديم تقرير BOI بالنيابة عنك.
